+6 años
de experiencia especializada
Consultoría especializada en PLD/FT
y cumplimiento regulatorio
Cumplimiento regulatorio con claridad, control y experiencia.
Acompañamos a entidades financieras y otros sujetos regulados en la implementación, fortalecimiento y atención de sus obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Integramos conocimiento regulatorio, procesos estructurados y tecnología para fortalecer el control, seguimiento y trazabilidad del cumplimiento.
Experiencia regulatoria
CNBV
CONDUSEF
BANCO DE MÉXICO
+40
auditorías anuales en materia de PLD/FT
+10
renovaciones y proyectos especiales
9 + 1
proyectos de estructuración e incorporación
Sobre nosotros
Conozca nuestra firma
Especialización regulatoria con acompañamiento cercano.
Somos una firma mexicana especializada en cumplimiento regulatorio y Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Acompañamos a entidades financieras y otros sujetos regulados en la implementación, fortalecimiento y seguimiento de sus obligaciones, transformando requerimientos regulatorios complejos en procesos claros, ordenados y trazables.
Nuestro trabajo integra conocimiento normativo, experiencia operativa y herramientas de apoyo tecnológico para facilitar la gestión cotidiana del cumplimiento.
01
Conocimiento especializado
Interpretación y aplicación del
marco regulatorio.
02
Acompañamiento continuo
Seguimiento durante la operación
y atención de obligaciones.
Cumplimiento regulatorio
Experiencia que acompaña
cada etapa de su operación.
Nuestros servicios
Acompañamiento integral para cada frente regulatorio.
Atendemos las obligaciones regulatorias desde una perspectiva integral, con especialización en PLD/FT y experiencia en los principales frentes aplicables a entidades financieras.
01
Especialización principal
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Diseñamos, implementamos y damos seguimiento a los elementos necesarios para fortalecer el cumplimiento en materia de PLD/FT.
Manuales y políticas
Auditorías PLD/FT
Capacitación
Reportes regulatorios
Matrices y metodologías
Atención de requerimientos
Consultar servicios PLD/FT
ESPECIALIZACIÓN
PLD / FT
Prevención · Control · Seguimiento
02
Cumplimiento regulatorio y supervisión.
- Dictamen Técnico
- Registros y renovaciones
- Auditorías
- Reportes regulatorios
- Atención de requerimientos
03
Protección y transparencia financiera.
- Productos financieros
- Información de cartera
- Reportes periódicos
- Registros institucionales
- Atención a usuarios
04
Información y seguimiento regulatorio.
- MAE
- Cálculo y seguimiento de CAT
- Información de cartera
- Confirmación de montos
- Obligaciones periódicas
Nuestra especialización
Experiencia en distintos sectores regulados.
Cada tipo de entidad tiene obligaciones, procesos y riesgos particulares. Nuestro acompañamiento considera las características regulatorias y operativas de cada sector.
Entidades financieras
SOFOM E.N.R.
Acompañamiento durante la constitución, incorporación y operación, incluyendo obligaciones en materia de PLD/FT, CNBV y CONDUSEF.
Conocer servicios →
Entidades financieras
Centros Cambiarios
Experiencia en registro, renovación, Dictamen Técnico y seguimiento de obligaciones regulatorias y de PLD/FT.
Conocer servicios →
Entidades financieras
Transmisores de Dinero
Acompañamiento en procesos de registro, Dictamen Técnico y cumplimiento de obligaciones en materia de PLD/FT.
Conocer servicios →
Proyectos especializados
Otros sujetos regulados
Atención de proyectos especializados en PLD/FT y cumplimiento regulatorio, considerando el marco normativo y las características de cada actividad.
Conocer servicios →
Tecnología aplicada al cumplimiento
La experiencia regulatoria se fortalece
con procesos, seguimiento y evidencia.
Tecnología de SOCIETAS MX
Praevia Suite
Conocer más →
Nuestra metodología
Del diagnóstico al seguimiento: una metodología clara y estructurada.
Cada proyecto parte del entendimiento de la operación, el marco regulatorio aplicable y los riesgos particulares de la entidad. A partir de ello estructuramos un proceso de trabajo que permite implementar, documentar y dar seguimiento al cumplimiento.
01
Diagnóstico
Identificamos
Analizamos la operación, obligaciones, procesos existentes y riesgos regulatorios para conocer el punto de partida.
02
Diseño
Estructuramos
Definimos políticas, controles, responsables, evidencias y mecanismos de seguimiento adecuados a la operación.
03
Ejecución
Implementamos
Llevamos los procesos diseñados a la operación y acompañamos a las áreas responsables durante su puesta en marcha.
04
Control
Damos seguimiento
Monitoreamos obligaciones, avances, vencimientos y evidencias para mantener continuidad en el cumplimiento.
05
Verificación
Validamos
Revisamos resultados, documentación y trazabilidad para identificar mejoras y fortalecer el esquema de control.
Tecnología de SOCIETAS MX
Control regulatorio desde una sola plataforma.
Praevia Suite es la solución tecnológica de SOCIETAS MX para centralizar la gestión, seguimiento y evidencia de los procesos regulatorios.
La plataforma complementa el acompañamiento especializado de nuestra firma y permite mantener mayor visibilidad sobre obligaciones, expedientes, auditorías, productos, alertas y actividades de cumplimiento.
Anticipa, controla, evidencia.
Información regulatoria organizada, trazable y disponible para seguimiento.
Praevia permite convertir actividades regulatorias dispersas en procesos estructurados, con responsables, fechas, evidencia documental y visibilidad ejecutiva.
Anticipación
Identificación de obligaciones,
vencimientos y actividades pendientes.
Control
Seguimiento de responsables,
avances, procesos y estatus.
Evidencia
Conservación documental y
trazabilidad de las actividades realizadas.
VISTA EJECUTIVA
Obligaciones, semáforo regulatorio
y seguimiento desde un mismo entorno.
Capacidades de la plataforma
Una plataforma modular para la gestión regulatoria.
Los módulos pueden integrarse de acuerdo con las necesidades operativas y regulatorias de cada organización.
Programación, responsables, vencimientos y evidencia.
Planeación, seguimiento, hallazgos y documentación.
Control de cursos, participantes, evaluaciones y evidencia.
Información, documentación y seguimiento regulatorio.
Control de cálculos, vigencias y evidencia.
Checklist, documentación y validación centralizada.
Eventos pendientes, vencimientos y seguimiento.
Indicadores para seguimiento y toma de decisiones.
Consultoría + tecnología
Praevia no sustituye el conocimiento regulatorio:
lo convierte en procesos más visibles,
controlables y trazables.
Conocer Praevia Suite
Experiencia
Trayectoria especializada en cumplimiento regulatorio.
Nuestra experiencia combina conocimiento normativo, ejecución operativa y acompañamiento en proyectos de PLD/FT, auditoría, incorporación y atención de obligaciones regulatorias.
PLD / FT
Prevención, control y seguimiento
Diseño y fortalecimiento de esquemas de cumplimiento, políticas, controles, matrices y procesos de monitoreo.
Auditoría regulatoria
Evaluación y mejora continua
Revisión de procesos, documentación, evidencia, hallazgos y acciones de fortalecimiento.
Incorporación y renovación
Proyectos regulatorios especiales
Acompañamiento en registros, renovaciones, dictámenes y procesos de incorporación.
Obligaciones regulatorias
Seguimiento y atención
Organización de responsables, entregables, vencimientos, evidencia y atención de requerimientos.
Resultados
Experiencia que se traduce en procesos más claros, documentados y controlables.
Nuestro objetivo es que el cumplimiento deje de depender de esfuerzos aislados y se convierta en una función estructurada, con responsables, evidencia y seguimiento.
Diagnóstico regulatorio
Identificación de obligaciones, brechas y prioridades.
Estructuración documental
Manuales, políticas, matrices, controles y evidencia.
Implementación operativa
Responsables, seguimiento y ejecución de procesos.
Preparación para supervisión
Organización de información y atención de requerimientos.
Nuestro equipo
Experiencia técnica con acompañamiento cercano.
SOCIETAS MX reúne experiencia regulatoria, operativa y tecnológica para acompañar a las organizaciones durante las distintas etapas de su cumplimiento.
ACOMPAÑAMIENTO
Especialistas que entienden
la operación y el marco regulatorio.
REGULACIÓN
Especialistas en PLD/FT y cumplimiento normativo
Interpretación del marco regulatorio, diseño de controles y acompañamiento en la atención de obligaciones.
OPERACIÓN
Experiencia en procesos y supervisión
Conocimiento de la operación diaria, seguimiento documental y preparación para procesos de revisión.
HERRAMIENTAS
Herramientas para fortalecer el control
Uso de tecnología como apoyo para seguimiento, evidencia y trazabilidad regulatoria.
Conversemos
Fortalezca su cumplimiento con acompañamiento especializado.
Podemos ayudarle a identificar obligaciones, estructurar procesos, atender requerimientos regulatorios y fortalecer la gestión de PLD/FT con una visión integral y trazable.
Consultoría especializada
Especialización
PLD / FT
Cumplimiento
Regulatorio
Tecnología
Praevia Suite
Acompañamiento
Continuo